Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình tiếp tục bị khởi tố
(ĐCSVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á trong một vụ án mới để điều tra về những vi phạm liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Ngày 30/5, Bộ Công an cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.
Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam (thời hạn 04 tháng) về tội Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đối với:
Trần Phương Bình, sinh năm 1959, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á;
 |
| Bị can Trần Phương Bình trong một phiên tòa xét xử. Ảnh: TL |
Nguyễn Đức Tài, sinh năm 1968, nguyên Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á;
Phùng Ngọc Khánh, sinh năm 1963, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh đúng quy định pháp luật.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.
Đây cũng là vụ án thứ tư ông Trần Phương Bình bị khởi tố do sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của Ngân hàng Đông Á.
Ngoài vụ án trên, ông Trần Phương Bình từng 3 lần bị truy tố, trong đó, 2 vụ án đã được đưa ra xét xử. Cụ thể, năm 2019, nguyên Tổng giám đốc DAB bị TAND Cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh tuyên án chung thân do gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng cho DAB liên quan Phan Văn Anh Vũ.
Năm 2020, ông Bình lĩnh bản án chung thân thứ 2 trong vụ DAB thất thoát hơn 8.800 tỷ đồng…/.