Gần 1.000 tỷ đồng của Công ty Nhật Nam chưa rõ đi đâu
(ĐCSVN) - Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2020 - 2022, Công ty Nhật Nam tổng thu khoảng 8.900 tỷ đồng của 20.000 cá nhân để chi phí cho các hoạt động. Qua kiểm kê, phong tỏa 20 tài khoản thì cơ bản không còn tiền, gần 1.000 tỷ đồng chưa rõ đi đâu.
Tại cuộc họp báo của Bộ Công an quý III, chiều ngày 2/10, trả lời câu hỏi của phóng viên về số tiền môi giới hoa hồng mà Công ty Nhật Nam sử dụng có được thu hồi, trả lại cho các nhà đầu tư hay không, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2020 - 2022, Công ty Nhật Nam tổng thu khoảng 8.900 tỷ đồng của 20.000 cá nhân thông qua hơn 45.000 hợp đồng kinh doanh, trong đó, có trường hợp một cá nhân ký nhiều hợp đồng.
"Công ty trả lãi và gốc cho các cá nhân hơn 4.000 tỷ đồng và chi phí cho hoạt động của công ty 520 tỷ đồng, chi hoa hồng trả các cá nhân giới thiệu, huy động vốn hơn 2.000 tỷ đồng; chi cho cá nhân bị can Thuý hơn 600 tỷ đồng; số tiền còn lại gần 1.000 tỷ đồng chưa rõ chi đi đâu. Qua kiểm kê, phong toả 20 tài khoản thì cơ bản không còn tiền", Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nói.
 |
|
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin với báo chí. (Ảnh: TL) |
Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tích cực kê biên nhà đất, đất đai, bước đầu xác nhận, ghi lời khai 111 bị hại, số tiền chiếm đoạt 138 tỷ đồng liên quan các tài khoản cá nhân của Công ty Nhật Nam.
“Hiện, lực lượng chức năng đang mở rộng, truy bắt các đối tượng đồng phạm; đồng thời, kê biên tài sản, truy tìm, truy lùng các bất động sản, tài sản để đảm bảo quyền lợi của bị hại...”, Thiếu tướng Tùng cho hay.
Trước đó, chiều 30/9, tại phiên họp báo Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, căn cứ tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (gọi tắt là Công ty Nhật Nam), quy định tại Điều 174, Bộ Luật Hình sự.
Ngày 8/9 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Nhật Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến năm 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh (một cá nhân ký nhiều hợp đồng). Công ty đã sử dụng chỉ trả tiền gốc, lãi cho các cá nhân số tiền khoảng hơn 4.291 tỷ đồng..., chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng hơn 2.272 tỷ đồng. Thúy chi sử dụng cá nhân khoảng hơn 635 tỷ đồng...
Cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn 138 tỷ đồng.
Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh: "Qua vụ án này, Bộ Công an khuyến cáo các nhà đầu tư hết sức tỉnh táo khi tham gia dự án huy động vốn", đồng thời cho biết, hiện Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ, thu hồi tiền, tài sản để trả lại cho các bị hại./.