Bắt nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng
(ĐCSVN) - Liên tục trong thời gian dài, các đối tượng đã dùng phương thức giả mạo sản phẩm điều trị nám và chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để tăng lượt tiếp cận của khách hàng; đồng thời, sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm chiếm đoạt tiền của các nạn nhân với tổng số tiền lên đến trên 100 tỷ đồng.
Ngày 15/7, thông tin từ Công an huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 16 bị can và lệnh tạm giam đối với 8 bị can là lãnh đạo và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh (địa chỉ tại số 110 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 |
| Các đối tượng liên quan đến vụ án. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh). |
Trước đó, qua công tác theo dõi nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Thạch Hà phát hiện một nhóm đối tượng "núp bóng" doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy mô lớn.
Sau thời gian điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, do Ngô Duy Khánh (SN 1995, ngụ tại Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) làm Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Huyền Thương (SN 1997, ngụ tại Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) làm Phó Tổng Giám đốc. Công ty có 8 chi nhánh, mỗi chi nhánh có từ 10 - 15 người, chuyên kinh doanh các sản phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp.
Liên tục trong thời gian dài, các đối tượng đã dùng phương thức giả mạo thương hiệu sản phẩm điều trị nám và chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để tăng lượt tiếp cận của khách hàng. Sau khi khách hàng mua sản phẩm, một thời gian sau, nhân viên tư vấn của công ty sẽ liên hệ với khách hàng để hỗ trợ hoàn tiền nếu sử dụng sản phẩm không hiệu quả; đồng thời, yêu cầu khách hàng phải đóng các khoản phí làm hồ sơ để hoàn tiền vào các số tài khoản khác nhau của công ty. Thực tế, đây là thủ đoạn của các đối tượng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
 |
| Đối tượng Ngô Duy Khánh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh). |
Với nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã huy động 80 cán bộ, chiến sĩ xuất phát trong đêm, bất ngờ đột nhập vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh. Quá trình bắt giữ, khám xét, lực lượng chức năng đã triệu tập làm việc với 35 đối tượng, thu giữ 105 điện thoại, 42 máy tính, phong tỏa 16 tài khoản ngân hàng và thu nhiều tang vật khác có liên quan.
Bước đầu, tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2022 cho đến thời điểm bị bắt, đường dây này đã thực hiện lừa đảo hàng nghìn bị hại trên cả nước, trong đó có nhiều bị hại trên địa bàn huyện Thạch Hà. Tổng số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt của người dân là khoảng trên 100 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý./.